1、滬警方破獲大宗電信詐騙案,涉案金額高達(dá)3500萬(wàn),生活中如何識(shí)別詐騙...

前日，上海的警方通報(bào)表示，這場(chǎng)涉及金額巨大，影響范圍極廣的特大級(jí)別的詐騙案的嫌疑人已經(jīng)全部抓獲。這場(chǎng)案件單單就涉案的詐騙金額就達(dá)到了三千五百萬(wàn)元人民幣 詐騙團(tuán)伙人數(shù)達(dá)到一百余人。網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況屢禁不止，且連年發(fā)現(xiàn)詐騙團(tuán)伙越來(lái)越多，詐騙金額越來(lái)越大，范圍從市跨到省甚至跨到東南亞等國(guó)家。

生活中我們普通人應(yīng)該怎么防止被詐騙團(tuán)伙盯上呢？主要還是提高我們自身的防范意識(shí)。簡(jiǎn)單來(lái)說，切記"天上掉餡餅"的好事一般情況下都有貓膩，這個(gè)時(shí)候腦子里的天線和雷達(dá)應(yīng)該要響起來(lái)了，一定要再三的思考自己是否做過詐騙人口中所描述的事情，以及記得一定要去核對(duì)一下電話里的真?zhèn)巍?/p>

例如小編之前接觸過的一起特大級(jí)詐騙案件。犯罪人們以較低金額的手續(xù)來(lái)幫受害人們免費(fèi)辦理較高金額的信用卡，不過需要買他們的pos機(jī)激活之后才能使用。像這種以較低的成本換取較高的回報(bào)的時(shí)候，我們就應(yīng)該提高警惕了，有關(guān)經(jīng)濟(jì)方面的事情最好還是要通過正規(guī)渠道和官方認(rèn)證的機(jī)構(gòu)選擇去辦理，別貪一時(shí)的小便宜。

識(shí)別詐騙犯一般的植入點(diǎn)就是他們一般會(huì)采用虛構(gòu)事實(shí)的這種方法來(lái)對(duì)被害人們?cè)p騙。例如提問者口中的提到的這次案件，就是很明顯的通過掩蓋事實(shí)和真相向被害人所要錢財(cái)?shù)幕钌睦?。還有一哥大家可以用上，比如說，對(duì)方打來(lái)一個(gè)電話，口音并不是你生活或者長(zhǎng)大的口音，明顯是外地口音的，這時(shí)候需要注意了。詐騙的人實(shí)在是可惡，為了防止被詐騙，我們都應(yīng)該提高警惕心，不要隨意相信別人。

不管接到什么電話，只要涉及到錢的一定不要相信。哪怕是親人打電話也要核實(shí)。 識(shí)別詐騙很簡(jiǎn)單，只要自己不貪小便宜，不做違法犯罪的事情，身正不怕影子歪。 所有匿名的短信都不要接收，不要隨意去點(diǎn)開鏈接，任何的宣傳都不要相信。 生活中奧保持警惕，不要相信陌生人打來(lái)的電話，也不要貪圖小恩小惠。

2、涉案70余萬(wàn)100多家商戶被騙 武進(jìn)警方成功破獲辦理pos機(jī)騙取押金...

在辦理POS機(jī)過程中，以虛假宣傳騙取押金的案件層出不窮。近日，常州市公安局武進(jìn)分局成功破獲一起涉嫌利用辦理pos機(jī)實(shí)施詐騙的案件，犯罪嫌疑人利用辦理pos機(jī)收取高額押金，承諾分期返還的方式實(shí)施詐騙，涉及受害者有上百人，已查實(shí)的涉案資金高達(dá)70余萬(wàn)元。目前，犯罪嫌疑人姜某已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
      暴力盜刷 牽出詐騙大案
      2021年2月24日下午，馬杭派出所接到轄區(qū)湖塘紡織城商戶周女士的報(bào)警稱，今年1月初，一名姜姓男子多次上門推銷POS機(jī)，并幫助辦理信用卡，考慮到生意上需要，手續(xù)費(fèi)也劃算，又省下了跑銀行的時(shí)間，周女士在姜某處辦理了一臺(tái)pos機(jī)。然而，讓周女士始料未及的是，在接下來(lái)不到一個(gè)月的時(shí)間里，她不斷收到銀行信用卡還款通知，卡上被人盜刷金額總計(jì)達(dá)10萬(wàn)元。
      接警后，馬杭派出所立即開展工作。通過對(duì)周女士的資金賬戶分析，民警發(fā)現(xiàn)，有多筆信用卡資金被刷入姜某的銀行賬戶，與周女士的損失金額相吻合。同時(shí)，通過大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析后發(fā)現(xiàn)，僅武進(jìn)本地涉及姜某的糾紛就多達(dá)數(shù)十起，且大多數(shù)與pos機(jī)有關(guān)。帶著疑問，民警仔細(xì)了解這些糾紛的來(lái)龍去脈，從中看出了端倪。
      看似糾紛 實(shí)為詐騙套路
      “姜某在向商家推銷pos機(jī)時(shí)，只帶一份合同，商家簽完合同后就由姜某保管，這種做法本身就不符合規(guī)定的?！鞭k案民警李杰介紹說，前期走訪的十多名受害者反映，他們沒有一個(gè)人手上留有合同。
      而姜某恰恰就是借口辦理pos機(jī)的商戶沒有按照合同約定(每月刷單3萬(wàn)元，并且刷滿30次)，完成刷卡的金額數(shù)和刷卡次數(shù)，收取了商家的違約金。但有多名受害者證實(shí)，他們?cè)谕瓿珊贤s定后，也沒有完全收到返還款。
      受害人簽訂合同
      在外圍調(diào)查中，民警還了解到，正常公司辦理pos機(jī)業(yè)務(wù)的押金是300到500元，其實(shí)就是購(gòu)買pos機(jī)需要的錢。而姜某收取3000元，承諾每月返還300元，分10期還清，“等于以免費(fèi)贈(zèng)送商家一臺(tái)pos機(jī)作為誘餌，讓絕大多數(shù)受害者在沒有仔細(xì)看清合同的情況下簽訂了合同?！?br/>      4月9日，姜某在武進(jìn)其開設(shè)的公司內(nèi)落網(wǎng)。
      通過對(duì)案情的進(jìn)一步梳理，民警發(fā)現(xiàn)，姜某辦理pos的業(yè)務(wù)遍布全省各地。為了盡可能多收集線索證據(jù)，民警多次前往上海、蘇州等地，并到pos機(jī)發(fā)行公司進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的查詢，發(fā)現(xiàn)該案涉及的受害人有數(shù)百人之多。
      從姜某住處查獲的合同
      沉溺高消費(fèi) 最終走向滅亡
      據(jù)姜某交待，自2018年起，他就開始從事pos機(jī)辦理業(yè)務(wù)，剛開始還辦理正規(guī)業(yè)務(wù)，從商家的刷卡金額中收取千分之六左右的傭金。但隨著姜某頻繁出入高檔娛樂會(huì)所、奢侈品商城等高消費(fèi)行為愈演愈烈，原本的收入已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足他的支出。于是在2020年初，他想出了每辦理一個(gè)pos機(jī)就收取3000押金，分10期返還的方法。
      迅速積累的財(cái)富讓姜某更加沉迷于高消費(fèi)，沒有駕駛證的他甚至為自己新買入了兩輛豪車，并雇傭了專職司機(jī)。但紙終究包不住火，隨著前期積壓了太多的客戶，需要返還押金，窟窿越來(lái)越大，姜某難以填補(bǔ)。到了2020年10月份，姜某的債務(wù)徹底爆發(fā)，無(wú)論客戶是否能完成合同上的刷卡任務(wù)，都無(wú)法繼續(xù)獲得返還的押金。
      受害人追問押金
      最終，姜某走上了極端，在幫助商戶辦理信用卡后，他將客戶信用卡的錢直接刷到自己的賬戶上，用于分期退還客戶的押金。“與周女士這種受害者相同性質(zhì)的案件，在我們的調(diào)查中只發(fā)現(xiàn)了少數(shù)幾起，更多的是被姜某以收取押金分期返還被騙的人員?！崩罱芙榻B。
      商家在辦理pos機(jī)時(shí)，要選擇當(dāng)?shù)毓潭ǖ拇?，不要輕易相信來(lái)回跑的業(yè)務(wù)員，如果連最基本的售后服務(wù)都保障不了，那就更別說資金安全問題了。每個(gè)公司的規(guī)定不一樣在辦理POS機(jī)時(shí)一定要咨詢清楚押金返還的條件和具體細(xì)節(jié)。
      被騙之后，保留相關(guān)證據(jù)，撥打POS機(jī)總公司電話進(jìn)行投訴處理。訪問銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)、國(guó)家投訴辦公室網(wǎng)站進(jìn)行投訴。到當(dāng)?shù)毓簿謭?bào)警，或者撥打96110當(dāng)?shù)氐碾娦旁p騙中心報(bào)警。電話、短信進(jìn)行銷售或者更換POS機(jī)的也不要相信，本身電銷就是不允許的。
      警方提醒:如果您已經(jīng)不幸受害，不能因金額少而忍氣吞聲。應(yīng)該通過舉報(bào)、投訴維護(hù)自己的合法權(quán)益。虛假宣傳獲取利益已經(jīng)構(gòu)成詐騙。

3、河南特大電信詐騙是怎么回事?

近日，河南鶴壁市警方破獲一起特大電信詐騙案，犯罪嫌疑人假借售賣高考試題答案，對(duì)高考考生實(shí)施詐騙。據(jù)警方初步調(diào)查，涉案考生有近百名，涉案金額達(dá)300多萬(wàn)元。馬某玲是今年的高考考生，鶴壁市?？h王莊鎮(zhèn)人。

今年6月初，一名自稱是某教育機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員的陌生人，在網(wǎng)絡(luò)上把她加為好友，說通過內(nèi)部渠道搞到了今年的高考試題，并找人做出了答案，正確率接近九成。受害人馬某玲：他說現(xiàn)在我這里有一個(gè)遠(yuǎn)程操作，我有壓縮包。

可以讓你提前知道（高考答案）他發(fā)來(lái)圖片，寫的幾個(gè)字是高考答案，他說你要想知道的話就給他打錢。馬某玲以每科1000元的價(jià)格，向?qū)Ψ劫?gòu)買了語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)三科的所謂試題答案。隨后，對(duì)方給她發(fā)來(lái)一個(gè)加密的壓縮文件，并稱，還要再交一筆保證金，才能得到解壓密碼。記者：交多少錢？受害人馬某玲：交一科10000。馬某玲以謊稱交學(xué)費(fèi)為由，向家長(zhǎng)要來(lái)了家里銀行卡的密碼，給對(duì)方轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元錢，但對(duì)方又稱，必須再交1萬(wàn)元的保證金。等馬某玲將銀行卡上剩余的幾千元錢，全部轉(zhuǎn)給對(duì)方之后，對(duì)方立刻將她從好友中刪除。此時(shí)，馬某玲才意識(shí)到，自己被騙了，便與家人立刻報(bào)了警。

警方一方面對(duì)馬某玲的行為進(jìn)行了批評(píng)教育，另一方面組成專案組偵破案件。根據(jù)受害人提供的線索，河南鶴壁市警方對(duì)案件的資金流向進(jìn)行了調(diào)查，同時(shí)在反詐公益平臺(tái)的幫助下，鎖定了犯罪嫌疑人，摧毀了這個(gè)詐騙團(tuán)伙。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，資金一旦進(jìn)入犯罪嫌疑人使用的賬戶，就會(huì)被立即轉(zhuǎn)出。今年4月份，這張銀行卡曾有過三次取款記錄，警方調(diào)取了銀行的取款視頻，同時(shí)，借助反詐公益平臺(tái)的數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)犯罪嫌疑人使用的銀行賬號(hào)、網(wǎng)號(hào)進(jìn)行分析。反詐公益平臺(tái)安全專家瑜?。喝绻阒灰婕昂诨耶a(chǎn)業(yè)，被打擊過，被舉報(bào)過。在這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)我們都可以對(duì)你進(jìn)行分析和跟蹤，最終找到你的真實(shí)身份。

經(jīng)過分析，警方最終確定犯罪嫌疑人劉某，并在福建省泉州市某小區(qū)將他抓獲，根據(jù)劉某的供述，另一名犯罪嫌疑人鄭某也被抓獲歸案。在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，警方查獲了大量的POS機(jī)，銀行卡、電腦，以及詐騙使用的話術(shù)本等物品。鶴壁市?？h公安局民警王效禹：上面寫的就是實(shí)施詐騙的劇本，怎么樣描述，怎么樣回答，除了高考，還有英語(yǔ)四六級(jí)，還有造價(jià)師、住建師，基金經(jīng)理這類的考試上面也有。據(jù)犯罪嫌疑人鄭某交代，他注冊(cè)了近百個(gè)網(wǎng)號(hào)，專門尋找作案目標(biāo)實(shí)施詐騙，劉某則購(gòu)買了70多張銀行卡和3臺(tái)POS機(jī)，負(fù)責(zé)洗錢，兩人按照一定的比例分贓。

據(jù)警方初步調(diào)查，截止到6月10號(hào)，全國(guó)已有近100名高考考生上當(dāng)受騙，涉案金額達(dá)300多萬(wàn)元。目前案件還在進(jìn)一步偵辦中

掏錢購(gòu)買所謂的考卷的話，這本身就是一種觸犯法律的行為，不能報(bào)這種僥幸心理。這種行為不但不能提高成績(jī)，還會(huì)觸犯法律，給自己帶來(lái)意想不到的法律后果。

4、沈陽(yáng)警方破獲一起特大詐騙案,這起案件有哪些信息值得關(guān)注?

沈陽(yáng)警方破獲了一起特別大的詐騙案這起案件有非常多的信息值得我們的關(guān)注，現(xiàn)在非常多起的一些電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)詐騙都出現(xiàn)在我們的生活當(dāng)中，特別是一些老年人特別要引起注意所以大家也是要進(jìn)快到下載反詐app。這些詐騙犯難道是通過幫別人鑒定古玩為由來(lái)收取高昂的手續(xù)費(fèi)？其實(shí)他們就是一個(gè)詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)上，然后通過多人扮演種角色然后假裝自己是一個(gè)鑒定古玩的一個(gè)團(tuán)隊(duì)，在別人將他們的一些古董和收藏的一些古玩寄給他們的時(shí)候，他們就來(lái)進(jìn)行一個(gè)虛假的詐騙，然后就對(duì)他們進(jìn)行收取一個(gè)特別高的一個(gè)費(fèi)用，同時(shí)警方還繳獲了他們多張銀行卡POS機(jī)和手機(jī)電話等。

所以大家也是要注意無(wú)論是對(duì)方問你什么你都不要去進(jìn)行回答，特別是她們一旦涉及到了金錢上的轉(zhuǎn)賬和問你銀行卡的密碼的時(shí)候大家一定要謹(jǐn)慎，相對(duì)于這種的話我們還是要找專業(yè)的機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行驗(yàn)證，畢竟古玩和古董都是一個(gè)昂貴的收藏。要是他們給你以假亂真的話，你自己不知道其實(shí)損失的最后是你，你不僅交了高額的鑒定費(fèi)用，同時(shí)還損失了自己珍貴的古董。針對(duì)像這樣的詐騙團(tuán)伙的話，警方一定要嚴(yán)加懲處相知，他們這樣的詐騙團(tuán)伙完完全全的就是不務(wù)正業(yè)，不用自己的雙手去勤勤懇懇的獲得勞動(dòng)的果實(shí)，而是一心想著怎樣去詐騙別人。

因?yàn)榉浅６嗟娜松袭?dāng)受騙，警方也是勸告大家一定要下載國(guó)家反詐中心，這樣的話很大程度度上就能夠保障自己的一個(gè)安全，同時(shí)在收到這些詐騙分子的電話的時(shí)候，也能夠第一時(shí)間的給警察反饋。朋友們一定要記得下載國(guó)家反詐中心。

這起案件的詐騙方式值得關(guān)注。騙子是以售賣低價(jià)口罩為由吸引人，口罩在疫情期間是必需品，總有人會(huì)因?yàn)榈蛢r(jià)想囤積一批口罩被吸引，正中了騙子的圈套，這是要注意的新型騙法。 共有51個(gè)人實(shí)施了詐騙行為。這些人共騙了別人7000多萬(wàn)塊。騙別人的說辭與古玩有關(guān)。這些詐騙團(tuán)伙都挺年輕的。這個(gè)團(tuán)伙共有2處窩點(diǎn)。

5、浙江最大POS機(jī)套現(xiàn)案破獲,數(shù)罪并罰如何定罪量刑

會(huì)收手續(xù)費(fèi)。POS機(jī)刷卡最高的是屬于ktv類服務(wù)型行業(yè)的手續(xù)費(fèi)1.25%；最低是民生類的手續(xù)費(fèi)0.38%；除此之外還有封頂機(jī)，最高80封頂，最低26封頂，刷得越多越省，但對(duì)于信用卡提額確不是一個(gè)好消息；也可以直接到銀行取現(xiàn)，每天加收百分之五利息，手續(xù)費(fèi)在2~100之間，取現(xiàn)代表著你資金緊張，會(huì)對(duì)信用卡不利，信用卡發(fā)行的初衷就是用來(lái)POS機(jī)刷卡消費(fèi)的，不是用來(lái)atm取現(xiàn)的。

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