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1、東莞刷卡機代理

東莞刷卡機代理

為有效應對銀行卡犯罪的新形勢新特點，全力保障全省金融秩序和持卡群眾賬戶安全，2018年初，根據“智慧新警務”建設整體戰略部署，廣東省公安廳經偵局依托經濟犯罪監測預警平臺開展網絡智能監測預警，發現互聯網上有人正在銷售“一機多國提額神器”（品牌為“VPAY”）等相關產品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經營等問題。

經查，該產品可以實現在國內刷卡交易而銀行報文卻顯示在境外交易，使發卡銀行誤認為持卡人在境外消費，從而大幅提高信用卡額度，以滿足持卡人套現、資金周轉的需求。其中，部分使用過該境外機的銀行卡在2017年10月至11月期間發生了在泰國被盜刷取現的情況。

鑒于該案作案手法新穎、潛在風險巨大，廣東省公安廳經偵局指導協調深圳市公安局經偵支隊立案偵辦，組成專案組強力推進案件偵查。

專案組通過調查分析，最終摸清了福建廈門羅某、福建漳州張某、廣東深圳林某所開設的科技公司的情況，該公司以研發的“一機多國提額神器”為幌子，通過層層發展代理商、大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼，在境外制成偽卡，并申辦境外POS機進行消費，形成跨國犯罪團伙網絡。該案涉及廣東深圳、東莞、惠州，山東臨沂，福建廈門、漳州，境外馬來西亞以及我國香港等多個銀行卡犯罪團伙。

團伙覆滅▲▲▲全鏈條摧毀，20人落網

2018年6月30日至7月13日，在公安部、廣東省公安廳的統籌指揮下，深圳市公安局經偵支隊聯合寶安、龍崗、鹽田、光明4個分局經偵部門，出動100多名警力組成8個行動組，開展了打擊跨境竊取信用卡信息犯罪“VPAY”專案統一收網行動。

專案組境內外同步抓捕，全鏈條摧毀了這一運營已久的跨境竊取信用卡信息犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人20名，查獲利用“VPAY”等境外機秘密批量竊取的大量銀行卡信息、新型信用卡信息竊錄器5600多個、可重復擦寫的“空白”銀行卡245張及刷卡小票、賬本等一大批，銀行卡磁條信息105萬余條，涉案金額10億余元人民幣。目前，20名犯罪嫌疑人全部被批準逮捕。

手段解析▲▲▲呈現四大犯罪特征

根據警方分析梳理，該犯罪團伙呈現以下犯罪特征：

專業化程度高。犯罪嫌疑人熟知各商業銀行境外刷卡交易規則，通過技術手段模擬境外消費場景，以逃避金融監管、牟取非法利益；高薪雇用精通蘋果、安卓等操作系統的技術員編寫“VPAY”等境外機刷卡操作程序，逃避商業銀行境外風險交易監測并肆意作案，造成嚴重的信用卡安全隱患。

犯罪手段極具欺騙性。以福建漳州張某團伙為例，犯罪嫌疑人先到境外找到本地商戶和清算組織合作，通過技術手段破解掉國外POS機的通訊方式和GPS定位功能，然后將POS機拿到國內刷卡使用，再利用“刷卡器”復制收集到的信用卡信息和密碼，制作成偽卡或包裝成數據在國外的POS機上完成消費，導致發卡行誤以為持卡人有境外消費記錄。

跨境跨地區犯罪，團伙分工精細化、專業化。以福建廈門羅某團伙為例，犯罪嫌疑人在廈門注冊合法公司作掩護，招攬同鄉或近親屬作為團伙主要成員，定期安排人員赴境外尋求合作的海外商戶和清算組織。同時，在馬來西亞設立固定的刷卡窩點，根據羅某等人指揮在境外從事制作偽卡、刷卡提額、聯系地下錢莊回流刷卡資金等犯罪活動。

犯罪活動網絡化特征突出。犯罪團伙打著“科技創新”的幌子，在網絡上廣泛發布廣告招代理商發展下線，帶有傳銷組織性質；通過國內知名電商平臺大肆營銷各款境外機，牟取非法利益。為保證團伙成員間溝通高效順暢，他們大都通過網絡通信工具聯系，每天確認各款境外機刷卡提現金額。

來源：人民公安報

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