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1、警方破pos刷卡機(jī)新花樣犯罪

警方破pos刷卡機(jī)新花樣犯罪

中新網(wǎng)廣州1月5日電 (記者 郭軍)廣州鐵路警方5日向社會(huì)通報(bào)一起電信詐騙典型案例。經(jīng)縝密偵查，廣州鐵路公安處于去年9月成功偵破了一起特大系列電信詐騙案，打掉電信詐騙犯罪團(tuán)伙9個(gè)，搗毀窩點(diǎn)11處，共抓獲涉案人員232人。

警方還在該系列電信詐騙案中繳獲GOIP設(shè)備、手機(jī)、電腦、POS機(jī)、汽車等作案工具一批，緊急止付挽損資金2010萬(wàn)余元，破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、掩飾隱瞞犯罪所得、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件1611起，涉案金額達(dá)2.17億余元。

該系列電信詐騙案是廣州鐵路警方目前偵破的最大一起電信詐騙案，涉案人員最多、遍布地域最廣、涉案資金最大。經(jīng)過三個(gè)月的審查、調(diào)查取證等工作，目前，涉案相關(guān)嫌疑人已被移送審查起訴。

據(jù)介紹，2022年7月19日，廣州鐵路公安局廣州公安處接到群眾曹先生報(bào)案稱，當(dāng)日下午一名自稱叫“王宇”的“京東客服”通過電話告知其“需關(guān)閉京東金條、取消貸款額度來恢復(fù)征信安全系數(shù)”，曹先生聽后信以為真，在對(duì)方的誘導(dǎo)下進(jìn)入一騰訊會(huì)議室并與之開啟視頻共享，并將共計(jì)65.08萬(wàn)元分多次轉(zhuǎn)入“王宇”提供的銀行賬戶。轉(zhuǎn)完最后一筆錢后，曹先生猛然發(fā)覺自己可能被騙，遂即掛斷騰訊會(huì)議并向警方報(bào)警。

接到報(bào)警后，廣州鐵路警方立即立案展開偵查。辦案民警以涉案信息和資金流為切入點(diǎn)，對(duì)案件進(jìn)行研判分析，從中掌握到一個(gè)從境外回流的詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙活躍在廣東惠東、中山等地。經(jīng)進(jìn)一步循線深挖，一個(gè)龐大的電信詐騙犯罪組織逐漸浮出水面。

廣州鐵路公安局高度重視，立即成立了“7·19”特大系列電信詐騙案專案組，并從全局抽調(diào)200余精干警力參戰(zhàn)，下設(shè)12小組同步開展工作。

專案組從曹先生接到的詐騙電話和被騙資金流向?yàn)橥黄瓶谌胧终{(diào)查，通過連續(xù)作戰(zhàn)、綜合運(yùn)用各種偵查手段，最終確定該電信詐騙犯罪組織涉及的9個(gè)犯罪團(tuán)伙以及團(tuán)伙頭目、骨干成員和藏匿位置。鑒于案情重大，該案引起了公安部高度重視，由公安部鐵路公安局統(tǒng)籌開展集中攻堅(jiān)、統(tǒng)一收網(wǎng)。

9月初，在公安部鐵路公安局統(tǒng)籌指揮下，廣州、沈陽(yáng)、北京、呼和浩特、鄭州、濟(jì)南、上海、南寧、成都、蘭州、南昌、太原、武漢、西安等14個(gè)鐵路公安局31個(gè)公安處，調(diào)集精干警力全力開展路地協(xié)同集群收網(wǎng)打擊，在全國(guó)26個(gè)省114個(gè)市縣成功抓獲目標(biāo)嫌疑人232名，11個(gè)目標(biāo)窩點(diǎn)被全部端掉，破獲案件1611起，繳獲作案“兩卡”、設(shè)備一大宗。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人李某、鄧某、朱某于2019年陸續(xù)從緬北回流后，三人一拍即合，將在境外掌握的成熟電信詐騙模式引進(jìn)國(guó)內(nèi)并發(fā)展大量團(tuán)伙成員進(jìn)行傳幫帶，后逐步發(fā)展成有70余名成員的9個(gè)團(tuán)伙，分別由“組織者”“話務(wù)操作”“網(wǎng)付操作”“測(cè)卡員”“招募員”“車手”“看守”等角色構(gòu)成，并招募大量“兩卡”人員提供幫助。同時(shí)各團(tuán)伙間通過聊天軟件勾連在一起，對(duì)被害人實(shí)施詐騙后，招募“卡農(nóng)”進(jìn)行跑分取現(xiàn)轉(zhuǎn)移被騙資金，事后以虛擬貨幣(USDT)、現(xiàn)金等多渠道交易結(jié)賬非法牟利。

在全力破案攻堅(jiān)的同時(shí)，專案組與相關(guān)銀行密切協(xié)作配合，持續(xù)開展預(yù)警勸阻攔截和緊急止付等工作，共緊急止付176名被害人的659筆資金，挽回經(jīng)濟(jì)損失2010萬(wàn)余元。(完)

來源： 中國(guó)新聞網(wǎng)

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