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1、刷卡機(jī)顯示此商戶非正常狀態(tài)怎么回事

刷卡機(jī)顯示此商戶非正常狀態(tài)怎么回事

1. 通過(guò)中介交資料的，只要是有嫌疑會(huì)直接封卡的

2,數(shù)月在同一POS機(jī)重復(fù)操作的

3，一張卡額度是一萬(wàn)，剛激活就在pos機(jī)上一次刷掉。

4，同一張卡每月固定曰期在同一臺(tái)封頂機(jī)上刷，占用銀行資金。

5,超過(guò)正常經(jīng)營(yíng)時(shí)間有交易，如批發(fā)市場(chǎng)內(nèi)商戶

6，在短時(shí)間內(nèi)過(guò)多的用支付寶做代付的，比如中信單筆最高1000，多次交易998,995,899,999等類似的數(shù)字

7，信用卡長(zhǎng)期處于套空狀態(tài)，比如還款日整數(shù)進(jìn)去短時(shí)間內(nèi)，整數(shù)出來(lái)，其他的時(shí)間沒(méi)有刷卡記錄和低于2筆以內(nèi)的，數(shù)月如此操作后臺(tái)系統(tǒng)是能檢測(cè)到的

8，自己的信用卡用自己的POS機(jī)經(jīng)常性的刷也是能檢測(cè)到的

9，整數(shù)單筆交易，如10000,50000,100050,200040,9998,9995,19999.50,10200,20400,10500,50500,均有套現(xiàn)嫌疑。

10，同一張卡在30分鐘內(nèi)在兩個(gè)或兩個(gè)以上終端上有交易，無(wú)論成功與否，包括查余額。

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