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1、農(nóng)行刷卡機(jī)通訊異常

農(nóng)行刷卡機(jī)通訊異常

2022年10月，農(nóng)行勞店分理處的內(nèi)勤主管曹承敏收到一條來自總行e事通平臺的一條預(yù)警消息，提示客戶郭某命中電詐名單，曹主管高度重視，立即進(jìn)行核實處理。

一是安排柜員對該卡的交易情況和歷史凍結(jié)情況進(jìn)行查詢，查詢中發(fā)現(xiàn)該卡雖然交易流水較多，但無明顯異常，曾先后兩次被公安機(jī)關(guān)臨時凍結(jié)。

二是為安全起見，采取先管控再核實的方法，先對該卡進(jìn)行止付后再聯(lián)系客戶進(jìn)行核實，客戶聲稱自己從事運輸行業(yè)，用該卡為貨車司機(jī)進(jìn)行運費結(jié)算，該卡交易特點與客戶職業(yè)特點基本吻合。

三是積極與陽信反詐中心進(jìn)行聯(lián)系，請求協(xié)助查詢該卡交易是否存在異常，反詐中心反饋該卡存在涉詐資金流入情況，對于是否存在風(fēng)險無法評估。

四是在了解到客戶當(dāng)前在外地的情況后，經(jīng)綜合考量，建議客戶攜帶從事職業(yè)的相關(guān)證明材料到就近農(nóng)行網(wǎng)點進(jìn)行協(xié)同核實，廣饒支行營業(yè)部將客戶提供資料和簽訂的相關(guān)承諾書、告知書等掃描發(fā)送到勞店分理處，勞店分理處核實確無異常后，對該卡進(jìn)行解凍。

借記卡成功解凍后，客戶郭某對農(nóng)行的反詐工作表示理解和支持并對農(nóng)行的辦事效率和服務(wù)態(tài)度表示認(rèn)可和滿意，此次協(xié)同陽信反詐中心、廣饒支行營業(yè)部為客戶核實異常賬戶的案例，充分體現(xiàn)了農(nóng)行勞店分理處的大行擔(dān)當(dāng)和大行風(fēng)采，一直以來，勞店分理處致力于提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)意識，從客戶的角度出發(fā)，全心全意為客戶提供貼心服務(wù)，贏得了廣大客戶的信任和稱贊。

通訊員：王彥梅

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