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1、瑞銀信刷卡機怎么和手機連接

瑞銀信刷卡機怎么和手機連接

今年，深圳龍崗警方破獲一從收集“銀行卡四件套”，到制造假證賣給詐騙分子用于轉賬，最終由“水房”（洗錢嫌疑人）將詐騙贓款洗白的特大詐騙黑“產業鏈”犯罪網絡。瑞銀信就此案例為大家分析不法分子獲取受害者信息的途徑、利用信息犯罪的方式、將詐騙贓款洗白的手段，以此幫助大家識別此類犯罪特點，遠離犯罪侵害。

“卡販”收集“銀行卡四件套”賣給“卡總”

“銀行卡四件套”即居民身份證復印件、實名注冊手機卡、銀行卡及配套網銀U盾。

犯罪份子（“卡販”）多通過微信、微博和QQ群，以250元至300元的價格從一些生活拮據甚至有吸毒史的人員處收集的，然后以每套加價50元后賣給“卡總”。所以，當你遇到有人在網上收購身份證、銀行卡信息后，要提高警惕留個心眼，不要為蠅頭小利賣掉個人信息，以免淪為不法分子洗錢工具。

“卡總”收購“銀行卡四件套”，改造后倒賣給詐騙分子

瑞銀信上面說到，“卡總”以每套300至350元的價格從“卡販”處購買到“銀行卡四件套”。隨后，“卡總”會將居民身份證復印件交到“制假中心”制作假身份證。“制假中心”會從照相館中收購一些群眾的證件照，挑選相似年齡段的照片印在假證上。待假身份證制好后，“卡總”通過網絡，少則800元，多則2000元，售賣給詐騙分子。

“卡總”通常是借助安排在物流快遞公司的“內鬼”，將“四件套”發給詐騙分子。物流快遞公司的“內鬼”把貨物送到地址后，詐騙分子會將錢打入“內鬼”賬戶，“內鬼”扣除7%的好處費后，將剩余錢款打給“卡總”。

詐騙分子利用假證 開賬戶用于“洗錢”

詐騙分子可以利用“銀行卡四件套” 注冊假微信號、支付寶，將贓款轉賬給“水房”（洗錢嫌疑人）洗白。“水房”在收到大額贓款后，瞬間將錢款分散打至幾十個利用假“四件套”開設的賬戶，再分別小額提現完成“洗錢”。由于身份證是偽造的，但信息是真的，所以第三方支付公司很難鑒別身份證的真偽，，警方很難追蹤到贓款的最終去向。

所以，此次深圳龍崗警方專案組經過近6個多月偵察，先后排查、分析、研判大量涉嫌詐騙的銀行卡、手機號、微信號、快遞件等線索，才揪出此犯罪團伙。

“管中窺豹，可見一斑”。犯罪份子的狡詐程度，瑞銀信只是列舉一二。回顧本文最初，若是大家妥善保管好個人重要信息，不輕易外借或出售，不法分子詐騙、洗錢之路將困難重重。保護個人信息安全，即是我們的權利，也是我們應盡的義務。瑞銀信邀您一起努力！

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