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1、pos刷卡機隱患

pos刷卡機隱患

一張身份證、一張銀行卡就可辦理一臺POS機?低門檻辦理POS機的背后，資金安全怎樣保障?昨日，記者對此做了調查。

23日上午，記者途經中山西路，街邊發放的一張信息報引起記者注意。其中一個版面上共有10余個辦理POS機的廣告，都留有詳細的電話號碼。

昨日，記者致電快捷辦理POS機廣告電話，對方介紹，只需身份證和銀行卡，無需營業執照和公司證明，通過掛靠第三方企業就可輕松辦理一臺POS機，并可根據客戶需要提供移動機和固定機、封頂機和不封頂機以及手機POS機。價錢1500元到2000元不等。調查中發現，有的商家甚至有辦理POS機贈送手機POS機的優惠活動。問及是否存在一定風險時，對方表示，擁有穩定的后臺管理，可放心使用。

按中國工商銀行辦理POS機相關程序，首先要在所選擇的工商銀行網點設立公司賬戶，同時需要工商執照、組織代碼證、國稅證、地稅證、法人身份證、法人個人名章及公司名章,固定機不需要辦理費用，移動機需要繳納一定的押金。POS機費率也根據國家規定，不同行業有所差別。

據介紹，銀行會對上述指標進行核查，以確保資金流轉不會出現問題，保證經濟社會的合規健康發展。而有些商戶因缺少相關證件無法辦理、為了少繳納手續費或是非法套現而選擇“地下代辦”，銀行手續繁雜下機慢也是一些人選擇代辦的主要原因。

針對該現象，內蒙古文盛律師事務所苗律師介紹，上述POS機代辦屬違法現象，POS機辦理及交易需在中國人民銀行和中國銀行業監督管理委員會監督管理下進行，以防止無實質性交易的非法套現行為。市民通過正規渠道辦理POS機，可以享受法律的保護。如果走一些非正規途徑辦理，而第三方的實力和資質都無法確定和考量，就可能出現資金不到位、錢款無法追回等情況，存在巨大的資金安全隱患。

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