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以紀念鈔收藏品增值為名詐騙300余名客戶錢財、偽造多起事故騙取巨額保險金、購買設備自制假幣700余萬元、家族式制售假酒經營模式被端……今年5月15日是第八個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。5月11日下午，省公安廳召開新聞發布會，省公安廳經偵部隊副總隊長楊文通報了近期我省經濟犯罪總體形勢，就打擊傳銷、打擊非法集資、打擊侵權假冒、打擊涉稅犯罪、境外追逃等重點工作進行通報，發布了十起典型案例。

案例一：合肥渠某等人集資詐騙案

2016年5月17日，合肥市公安局廬陽分局經偵大隊對渠某等人集資詐騙案立案偵查，并相繼把犯罪嫌疑人渠某和張某抓獲歸案。

經查，2015年7月，犯罪嫌疑人以紀念鈔收藏品增值為名詐騙他人錢財，在租賃合肥市廬陽區濉溪路萬豪廣場某辦公室后，冒用他人身份在工商部門注冊成立了合肥易弘商貿有限公司，從北京以人民幣每張10元至30元不等的低廉價格購進克里米亞紀念鈔、民國鈔、俄羅斯冬奧會等紀念鈔，讓業務員以電話邀約、短信宣傳、散發傳單等方式，有選擇性的針對社會特定中老年人虛假宣傳、招攬投資，謊稱紀念鈔為高檔收藏品、短期收益高、投資無風險，并向客戶虛構承諾購買2個月后會以高價回購，大肆在合肥開展集資詐騙。

2015年8月至2016年4月，誘騙300余名客戶從易弘商貿有限公司高價購買廉價的紀念鈔，詐騙100余萬元。2016年5月7日，投資者發現該公司人去樓空，遂報案。目前該案已送檢察院審查起訴。

案例二：合肥雷某等人偽造金融票證案

2016年7月，合肥市公安局廬陽分局根據群眾報案線索，立案偵查雷某等人偽造金融票證案。經查：2016年3月，犯罪嫌疑人雷某與黃某、謝某相識后，租用合肥市瑤海區某小區做為做為窩點，實施偽造信用卡犯罪。3人分工明確，在申請的POS機中植入可以讀取刷卡人信用卡信息的芯片，并將POS機投放到商戶。嫌疑人通過收回POS機中獲取的信用卡信息偽造銀行卡，并以刷卡消費、取現等方式實施詐騙。

2016年7月23日開始，廬陽公安分局陸續將3名犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時扣押刷卡機、POS機、筆記本電腦、打碼機、偽造銀行卡等作案工具。

經核實，3名犯罪嫌疑人已竊取他人銀行卡信息2000余條，偽造銀行卡128張，盜刷何某等人銀行卡資金100余萬元，所盜刷資金全部用于個人揮霍。目前，該案已移送檢察院審查起訴。

案例三：安慶錢某等人系列保險詐騙案

2016年6月29日，安慶市懷寧縣公安局經偵大隊接到安徽省保監協會書面報案：懷寧縣高河鎮某汽車修理廠老板錢某和某汽車修理廠老板丁某偽造多起事故，騙取巨額保險金。懷寧經偵大隊通過調查，獲取大量書證、銀行交易記錄、證人證言等關鍵性證據，并將犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經查，自2014年元月以來，犯罪嫌疑人錢某伙同楊某、孫某、郝某、查某（懷寧縣某財產保險公司查勘員）利用皖H、蘇E等牌號車輛在懷寧縣高河鎮、馬廟鎮偽造單方或兩車相撞事故騙取保險金，作案6起，涉案價值5萬余元；犯罪嫌疑人丁某伙同楊某、江某用皖H、皖A、桂A廢舊車在懷寧縣高河鎮、金拱鎮、馬廟鎮故意偽造事故騙取保險金，作案6起，涉案價值13萬余元。目前，犯罪嫌疑人已經全部抓獲歸案，案件正在進一步偵辦之中。

案例四：阜陽李某等人偽造貨幣案

2016年11月18日，阜陽市公安局經偵支隊破獲李某等人偽造貨幣案。經查，2016年4、5月份，犯罪嫌疑人李某與另外2名劉姓犯罪嫌疑人密謀偽造假人民幣謀利，后李某出資聯系購買了偽造假人民幣所需的打印機、燙金機、裁紙機等設備和紙張、油墨、燙金紙等原料。經調試后，3人開始在李某位于阜陽臨泉的老房子內生產假人民幣。偵查人員在李某的兩處制假窩點查獲假幣700余萬元，查扣打印機11臺、燙金機2臺、點鈔機1臺、筆記本電腦1臺、裁紙機1臺、防偽模板4塊、油墨8桶、顏料16桶、燙金（紙）塑料膠帶14卷等原料一批。目前，該案已移送檢察院審查起訴。

案例五：安徽大蒲貿易等公司系列虛開增值稅專用發票案

2016年3月，合肥市公安局經偵支隊接合肥市國家稅務局移送線索稱：安徽大蒲貿易有限公司、安徽德耀有色金屬有限公司自2014年以來，增值稅進銷項數據異常，涉嫌虛開增值稅專用發票。2017年1月，合肥市公安局經偵支隊經過近8個月的縝密偵查，成功偵破此案，抓獲余某、李某、陳某等10名犯罪嫌疑人，涉案虛開增值稅專用發票價稅合計高達50億元，稅款近9億元。

經查，犯罪嫌疑人余某、李某糾集于某、陳某等人，為牟取非法利益，先后在合肥成立大蒲公司、德耀公司、海即興公司、皆運公司、艾利克公司、晶仙雅華公司等空殼公司，在沒有真實業務往來的情況下，采取低買高賣的形式，從新疆陽利聚欣再生資源回收利用有限公司、沭陽利泉商貿有限公司等全國50余家公司購買虛開的增值稅專用發票，向江蘇蘇中電池科技發展有限公司、浙江天能物資有限公司、高郵佐仕金屬制品有限公司等全國200余戶企業虛開增值稅專用發票，涉案金額高達50億余元，犯罪嫌疑人余某、李某等人非法牟利數千萬元。目前，該案已移送檢察院審查起訴。

案例六：合肥楊某等人制售假冒品牌服裝案

2017年4月13日，合肥市公安局蜀山分局根據權利人寧波洛茲品牌商家舉報，立案偵查楊某等人制售假冒品牌服裝案，同日收網抓獲犯罪嫌疑人楊某，現場查獲假冒洛茲品牌服飾4000余件及假冒服飾清單。

經查，2016年3月前，楊某是洛茲品牌在湖北、江西、安徽的總代理商，此后終止加盟協議，但楊某仍在未經洛茲集團授權情況下，私自委托制造假冒服裝商標掛牌、領標并指使小廠生產加工假冒成品服裝，在合肥市廬陽區百貨大樓等地進行銷售，涉案金額400余萬元。目前，楊某已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦之中。

案例七：合肥李某等人制售假冒名牌箱包案

2017年3月初，合肥市公安局廬陽分局經偵大隊根據權利人報案線索，立案偵查李某等人制售假冒名牌箱包案，同年3月25日破獲，搗毀位于瑤海區白馬市場內的售假窩點，抓獲犯罪嫌疑人1名，查獲假lv包335個，假chanel錢包13個，假prada錢包14個，以及售假賬本42本。

經查，2015年開始，犯罪嫌疑人李某在瑤海區白馬市場開設“包羅萬象皮具經營部”，從廣州等地購買多種假冒世界名牌假包銷售牟利，銷售額達120萬元。目前，李某已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦之中。

案例八：阜陽王某等人特大制售假酒案

2017年1月5日，阜陽市潁上縣公安局經偵大隊立案偵查王某等人特大制售假酒案件，同日開展收網行動，抓獲王某等犯罪嫌疑人12名，搗毀制售假窩點7處，查獲假冒“口子”“種子”“瀘州老窖”“洋河”等品牌白酒2000余瓶，制假包材4萬余件，制假用酒3.1噸以及壓蓋機、鉚釘機、灌裝機等制假工具10余件。

經查，2016年以來，犯罪嫌疑人王某等人采取家族式制售假酒經營模式，在阜陽市潁上縣多個鄉鎮設立制假窩點，在當地進購低價散裝白酒，從浙江、山東等地進購制假包材，組織人員灌裝生產假冒多種國內知名品牌白酒，后銷往合肥、滁州、安慶等地，涉案金額高達400余萬元。目前，9名主要犯罪嫌疑人經檢察院批準執行逮捕，案件正在進一步偵辦之中。

案例九：安徽夢泰網絡科技有限公司組織、領導傳銷活動案

2016年8月23日，合肥市公安局包河分局經偵大隊根據工商部門移送的線索，立案偵查安徽夢泰網絡科技有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案。經過一個多月的深入經營和縝密偵查，成功打掉了一個盤踞在合肥市包河區的特大網絡傳銷組織，抓獲涉案人員132人，刑事拘留27人、行政處罰34人、教育處理71人。

經查，犯罪嫌疑人王某、房某、鄭某等人為獲取非法收入，注冊成立安徽夢泰網絡科技有限公司，自2015年5月以來，自建“云夢生活”PC及移動平臺，并打著“民族電商”的口號，通過中國網等各類媒體大肆宣傳 “邊消費邊賺錢”、“別人消費你賺錢”、“躺著輕松賺360行的錢”等消費商理念，利用互聯網的快速傳播及無地域限制特點，借助第三方平臺支付手段，通過設立繳納入門費方式發展創智會員（創智合伙人），并根據發展創智會員人數，設立省、市、區三級代理商，以下級銷售業績為依據給付上級傭金報酬進行團隊計酬，從事傳銷等犯罪活動。該案犯罪網絡上下線涉及安徽、江蘇、河南、上海、浙江、吉林、遼寧、湖北、湖南、廣東等地，涉案系統注冊賬號30余萬個，其中創智會員21526人，層級達218層，涉案金額3億余元。該案的成功處置，及時消除了社會隱患，有效維護了經濟秩序的穩定。

案例十：蕪湖陶某等人組織、領導傳銷活動案

2015年12月初，蕪湖市公安局弋江分局接群眾舉報：在本地多個小區內有人進行傳銷，涉及人員眾多。接報后，蕪湖市局及弋江分局高度重視，立即成立專案組進行全面摸排調查。

經查，2012年開始，以陶某、周某等骨干成員為主的傳銷團伙，發展云南、四川、湖南、甘肅、廣西、河南、江西籍人員成為傳銷團隊，先后在江西、湖北、江蘇、浙江等地的出租私房內以“連鎖經營、連鎖銷售”方式，以“投資69800元，回報1040萬”為誘餌，大量發展人員進行非法傳銷活動。該傳銷組織龐大，上下線分布在安徽蕪湖、江西撫州、湖北武漢、麻城、江蘇南京、浙江麗水等地，涉及人員近5000人，涉案金額高達1.5億元。

2015年以來，該傳銷團伙分支體系遷移并盤踞在蕪湖市弋江區、三山區、鳩江區等地多個小區大肆發展人員繼續從事傳銷活動，嚴重影響社會秩序穩定。同年12月30日，蕪湖市公安局組織優勢警力對該傳銷組織進行集中收網，抓獲傳銷骨干成員24人，經循線深挖，又分別于2016年1月19日、1月27日，連續開展多波次抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人44人，上網追逃23人，至此，一個盤踞在蕪湖的特大傳銷組織被徹底摧毀。

作者：皖公宣任金梅 張星辰

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