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1、農(nóng)行卡刷卡機(jī)交押金靠譜嗎

農(nóng)行卡刷卡機(jī)交押金靠譜嗎

涉嫌洗錢需要轉(zhuǎn)賬付款撤銷、網(wǎng)貸平臺放款誤轉(zhuǎn)他人賬戶需交保證金，甚至是資金已錯轉(zhuǎn)給了騙子……近年來，電信詐騙手法層出不窮，防不勝防。

廣州農(nóng)行認(rèn)真貫徹落實(shí)公安機(jī)關(guān)、監(jiān)管部門和上級行的工作要求，秉持“客戶至上 始終如一”的服務(wù)理念，多管齊下，保護(hù)客戶資金安全。

文、圖：林曉麗 程喆

案例一：緊急凍結(jié)詐騙賬戶，400萬元貨款“毫發(fā)無損”

1月23日下午3時(shí)左右，客戶金女士氣喘吁吁地來到農(nóng)行花都龍珠路支行，見到該支行副行長肖臘梅著急地詢問要凍結(jié)賬戶需如何處理。

經(jīng)了解，原來客戶在1月23日早上通過微信跟長期合作供貨商確定了當(dāng)日要支付400萬元貨款。但是，供貨商手機(jī)剛好在1月23日上午被盜，微信也被詐騙分子盜取，犯罪分子得知付款信息后發(fā)來兩個(gè)收款賬號。

由于金女士平時(shí)都是通過微信付款，所以金女士在收到賬號之后沒有跟對方電話核實(shí)，就按照早上溝通的數(shù)額及貨款，通過網(wǎng)銀分次支付了共400萬元貨款到電信詐騙賬戶。

在了解情況后，肖臘梅立即指引客戶撥打110報(bào)警電話，協(xié)同運(yùn)營副行長王婉貞和網(wǎng)點(diǎn)柜員楊松彬?qū)Ｈ俗鼋栌浛☉?yīng)急處理。在查詢確認(rèn)嫌疑人兩張銀行卡的資金還在賬面之后，網(wǎng)點(diǎn)員工立即引導(dǎo)客戶填寫法律承諾函并發(fā)起了借記卡臨時(shí)應(yīng)急凍結(jié)處理。

由于農(nóng)行員工快速及時(shí)處置，引導(dǎo)客戶早報(bào)警，向警方快速提供完整的嫌疑人賬戶，警銀合作“急群眾之所急，主動擔(dān)當(dāng)”，成功攔截全部資金，挽回了客戶損失。

案例二：匯4萬元可撤銷洗錢嫌疑？農(nóng)行阻止客戶并報(bào)警

4月22日下午，農(nóng)行南沙新墾支行營業(yè)大廳來了一位神色慌張的女客戶，急急忙忙要求辦理匯款一筆，網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理見客戶神色異常，就上前向客戶了解情況。

女客戶表示自己收到一個(gè)微信電話，對方稱客戶有一個(gè)非常重要的包裹滯留在韓國機(jī)場，包裹里全都是現(xiàn)金，并聲稱是給客戶投資用的款項(xiàng)，需要客戶匯4萬元的手續(xù)費(fèi)才能放行包裹。對方還以時(shí)間緊迫，且懷疑客戶洗錢，要求該女客戶需馬上將手續(xù)費(fèi)匯入到指定賬戶上才能撤銷洗錢的嫌疑。

農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理詳細(xì)了解情況，懷疑該客戶很可能遇到了電信詐騙,立即阻止其轉(zhuǎn)賬操作，并向網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營主管匯報(bào)。

當(dāng)班主管迅速反應(yīng)，嚴(yán)格按照防詐騙預(yù)案的相關(guān)流程進(jìn)行報(bào)警處理。同時(shí)對客戶進(jìn)行電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)詐騙案例宣講。

民警至現(xiàn)場調(diào)查了解情況，該女客戶表示自己確實(shí)完全不認(rèn)識收款人，只是被電話內(nèi)容嚇到失去理智，最終該客戶意識到受騙，決定放棄匯款。

離開時(shí)，該客戶再三對農(nóng)行工作人員表示感謝。

該起事件中，農(nóng)行員工充分表現(xiàn)出細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和應(yīng)對突發(fā)案件時(shí)的高效處理能力，成功堵截了電信詐騙，為客戶避免了4萬元的資金損失。

案例三：網(wǎng)貸放款誤轉(zhuǎn)他人需交保證金？農(nóng)行員工機(jī)智攔截

“您好，我想轉(zhuǎn)賬2萬元到這個(gè)賬戶。”

“張先生，請問您認(rèn)識對方嗎？轉(zhuǎn)賬原因是什么呢？”

“我是轉(zhuǎn)賬交保證金的。”

近日，在農(nóng)行天河駿景花園支行，客戶張先生打算轉(zhuǎn)賬2萬元到一個(gè)陌生賬戶，引起銀行職員的警覺。在銀行網(wǎng)點(diǎn)職員的反復(fù)詢問下，張先生道出了事情的經(jīng)過。

因受疫情影響，企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)受阻，張先生通過手機(jī)下載一個(gè)貸款A(yù)PP申請10萬元貸款，APP提示其輸入證件卡號等個(gè)人信息后，顯示將在次日放款。次日，張先生接到APP客服來電，稱其當(dāng)時(shí)錄錯了卡號，貸款誤轉(zhuǎn)到其他客戶卡上，且該次錯誤需張先生自己承擔(dān)，連本帶息總共需還12萬元，甚至并向張先生出具假冒的催收信息。

而后，APP客服再次來電稱為避免張先生違約，要求他先預(yù)存2萬元保證金。于是張先生趕忙前往就近銀行進(jìn)行匯款。銀行員工警惕性高，及時(shí)識破這起金融網(wǎng)絡(luò)詐騙，幫助張先生避免了2萬元的資金損失。

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