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1、通付刷卡機騙局揭秘

通付刷卡機騙局揭秘

來源 | 浦東檢察

上海的義務教育階段實行“公、民同招”，想進的學校沒進成怎么辦？一女子利用家長的“心有不甘”謊稱自己可以辦理轉學，詐騙9名家長118萬余元。近日，浦東新區檢察院以涉嫌詐騙罪對犯罪嫌疑人陳某提起公訴。

教育圈的牛人“小美”

玲玲是入學的一年級新生，因沒有進入理想的學校，玲玲媽媽總想再“找找門路”。她平時加了很多教育方面的微信群，一天，一個群里有個自稱小美的人發布了一條轉學信息，玲玲媽媽火速添加了小美與之取得了聯系。

在一家少兒培訓機構里，玲玲媽媽與小美見了面。小美是名孕婦，她自稱是該培訓機構的股東，姐姐是教育局的領導，可以幫忙搞定轉學事宜。期間，小美不停和“姐姐”通著電話，還給玲玲媽媽看了其他家長的轉賬記錄，看起來十分靠譜。于是玲玲媽媽當場就付了定金，與之簽署了《培訓咨詢協議》。不久后一個自稱“沈校長”的人便電話聯系了玲玲媽媽，問了一些更詳細的資料，更讓玲玲媽媽相信此事已經在推進過程中了。

除了玲玲媽媽，這個小美還接受了另外8名有同樣需求家長的請托。到了9月，眼看要開學了，小美卻遲遲沒有帶來好消息，家長們急了，開始催促小美。“名額滿了，在安排另一所學校”“教育局有檢查”……小美總是以各種理由推脫，一段時間后人就不接電話了。

在民事糾紛中發現刑事犯罪線索

由于小美和家長簽署的《培訓咨詢協議》中請托轉去的學校、價格等記錄清晰，還注明如果事情辦不成功，將在10日內將錢款全部歸還給被害人。許多家長拿著協議去法院提起民事訴訟，請求“小美”陳某返還錢款。但民事法官在審理時，認為這可能不是簡單的民事糾紛，有可能會有刑事犯罪線索。依托浦東新區公、檢、法會簽《關于規范移送刑事犯罪線索工作的協作意見》，浦東新區人民法院于2021年3月將該線索移送浦東新區公安分局，并將該線索抄送浦東新區檢察院。

“浦東新區人民法院每個月都會將涉嫌刑事犯罪的線索移送給公安并抄送給檢察院，我們整理臺賬后將每個月的線索進行比對，發現2021年3月至5月有5件案件都涉及到犯罪嫌疑人陳某。”承辦檢察官介紹。檢察機關將5個零星的案件串了起來，通過走訪法院、調閱卷宗、核實材料、召開線索研判會、進一步查找受害人、引導浦東新區公安分局取證等方式跟蹤、跟進上述線索，發現對象存在虛構其有能力幫助被害人子女轉學，并以轉學需要疏通關系為由，騙取多名被害人錢財，其行為涉嫌詐騙罪。

只要在網絡上聊過的就是“熟人”

“你準備怎么樣來辦成轉學的事情？”面對檢察官的訊問，陳某說她找的“沈校長”“王老師”……但這些人她連名字都叫不出來。經過審查發現，陳某口中幫忙辦事的熟人其實都來路不明，而她也是從網絡上搜到了這些人，對于這些人真實的職業、是否真的有能力“轉學”等一概不知。

當公安機關傳喚陳某時，發現她已經在看守所了。之前陳某因觸犯盜竊罪和妨害公務罪被浦東新區人民法院判處有期徒刑四年，正在服刑中。陳某一邊騙著家長的錢一邊還偷拿同事的錢，她的錢都去哪了呢？通過審查發現，這些錢并沒有用于擇校，而是流入了一些不明賬戶，這些賬戶的戶主把自己的銀行卡賣掉賺錢，他們并不認識陳某。“我有很多高利貸要還，我太想賺錢了，拿著家長的錢去投資了虛擬幣。”陳某供述。

令人唏噓的是，陳某學了四年的法律專業，卻妄想一夜暴富而知法犯法。提審時，她還向檢察官拋出了一個專業的法律問題：“是定我合同詐騙還是詐騙？”浦東新區檢察院經審查后認為：簽訂合同只是一個幌子，犯罪嫌疑人陳某以非法占有為目的，利用家長們的渴求和焦慮，編織了一個神秘的關系世界，家長們也是相信了陳某對其自身及關系網的包裝才被騙，應以詐騙罪追究其刑事責任。數額特別巨大，應當判處十年以上有期徒刑。

（文中人物均為化名）

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