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1、浦發銀行刷卡機顯示無效商戶

浦發銀行刷卡機顯示無效商戶

在銀行存留的有效證件過期或者信息不完整將會影響后續業務的辦理，近期新一輪銀行客戶個人信息核實工作開啟。

興業銀行9月6日在官微發布公告稱，根據相關規定，該行將開展個人客戶身份信息核實工作，需要核實的范圍包括姓名、性別、國籍、職業、聯系地址、聯系電話、身份證號碼和證件有效期限等。而此次核實工作是銀行業的集體行動，日前中國銀行、工商銀行、浦發銀行等多家銀行已開展。

興業銀行同時表示，自10月28日起，該行將逐步暫停為留存的身份信息存在不完整、不真實等情況的個人客戶辦理業務，并提醒客戶攜帶證件至營業網點或通過手機銀行及時辦理身份信息更新手續。

值得一提的是，這已是興業銀行年內至少第四次提醒客戶完善信息更新。最近的一次是該行8月1日該行在官網發布《關于開展個人客戶身份信息核實工作的公告》。

中國銀行9月2日也發布了類似公告，該行稱，為防范電信網絡新型違法犯罪，保證資金安全，開展個人客戶身份基本信息核實和完善工作。同時強調，自9月2日起，如果身份基本信息存在不完整、不真實或有效身份證件過期等情況，該行將中止客戶名下個人賬戶辦理業務。

除了上述兩家銀行外，工商銀行、建設銀行、民生銀行、浦發銀行、廣發銀行、平安銀行等多家銀行也已開展個人身份信息核實工作，同時表示將對留存信息不完整客戶名下賬戶中止提供金融服務。例如，工商銀行規定留存的身份信息存在不完整、不真實等情況的客戶名下賬戶中止提供金融服務。

民生銀行日前規定，自2019年7月1日起，陸續分批對前期已進行過通知且仍未完善異常信息的客戶，采取限制一定金融服務的控制措施；于2020年1月1日起，對全部留存信息缺失、錯誤、無效或身份證件過期在6個月以上(含)的客戶，采取中止非柜面業務等控制措施。

為何近期多家銀行集體啟動身份信息核查工作？從銀行公告來看，是為了進一步落實監管部門關于個人銀行賬戶實名制管理等相關要求。近年來，為強化銀行賬戶實名制管理，監管出臺了一系列政策。

2018年3月，央行印發了《關于核查失效居民身份證信息和非居民身份證件信息試點工作的通知》。央行有關負責人彼時表示，落實銀行賬戶實名制有利于遏制利用銀行賬戶從事電信網絡詐騙、洗錢、偷逃稅款等違法犯罪活動，維護正常的經濟金融秩序。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮認為，銀行密集啟動核查工作，一方面是落實銀行賬戶實名制管理，提升信息質量；另一方面是針對存疑賬戶展開排查，防范非法資金跨境流通。同時，希望客戶在指定時間內按照銀行要求完善信息，否則會被停止例如支付、轉賬等金融服務。

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