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1、刷卡機刷的錢未到賬怎么辦

刷卡機刷的錢未到賬怎么辦

廣州海珠警方在深入推進“颶風(fēng)2019”打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攻堅戰(zhàn)行動中，以智慧警務(wù)為抓手，緊盯網(wǎng)絡(luò)貸款等突出詐騙，通過打擊新型犯罪專業(yè)中隊牽頭多警種合成作戰(zhàn)，最大限度打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

近期，海珠警方經(jīng)過縝密偵查，打掉一個電話推銷網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙，搗毀該團伙分設(shè)在福建泉州和湖北武漢等地的話務(wù)組、后臺組、取款組窩點，抓獲團伙成員22名，并繳獲作案手機、電腦、詐騙“話術(shù)單”以及銀行卡、刷卡機等涉案物品一批。

輕信網(wǎng)絡(luò)貸款推銷陌生來電

女事主1分錢未貸到反被騙8000元

2018年12月，海珠區(qū)的邱女士接到一個170開頭的陌生來電，對方自稱某貸款公司，可提供“免抵押”“快審核”“快到賬”的貸款服務(wù)，并可為邱女士提供資金流水、征信證明等，確保通過審核。正遇到資金周轉(zhuǎn)難題的邱女士立即表示有貸款需求，想貸2萬元，并按照對方提示，與“客服經(jīng)理”互加為微信好友。

很快，邱女士就收到了“客服經(jīng)理”發(fā)來的一個網(wǎng)頁鏈接。她在對方提示下點擊鏈接，登錄所謂的貸款平臺，填寫身份證號碼等個人信息，并順利通過了審核，獲得了2萬元的貸款額度。

邱女士很高興，以為接下來就會像“客服經(jīng)理”所說的，在1小時內(nèi)就會有2萬元轉(zhuǎn)入其賬戶。結(jié)果卻是不斷收到對方的通知，要么是其賬戶密碼錯誤，資金無法轉(zhuǎn)入；要么就是重新轉(zhuǎn)入資金需要激活賬戶，要交激活金；而且還需要先把保證金和手續(xù)費轉(zhuǎn)到指定賬戶。對方承諾，除手續(xù)費外，邱女士交的其他款項會在放款時一并返還。

由于急等錢用，邱女士輕信了對方，并按對方要求，先后3次轉(zhuǎn)賬8000元到指定賬戶，但2萬元貸款卻遲遲未到賬。她再次聯(lián)系“客服經(jīng)理”，卻發(fā)現(xiàn)微信已被對方拉黑，而此前接到的推銷電話也無法回撥。直到此時，邱女士才意識到自己上當受騙，于是立即報警。

智慧新偵查循線追蹤

鎖定詐騙團伙多個省外窩點

接報后，海珠警方高度重視，打擊新型犯罪專業(yè)隊立即會同網(wǎng)警及相關(guān)派出所成立專案組展開偵查。民警通過對“信息流”“資金流”等展開綜合研判分析，并對全國范圍內(nèi)的同類案件進行比對，最終鎖定了詐騙電話、微信賬號以及嫌疑人銀行賬戶等，分別來自湖北武漢、福建泉州、晉江等地。

專案組立即兵分多路，趕赴上述地區(qū)開展調(diào)查。在當?shù)鼐降拿芮信浜舷拢窬瘋儾环謺円沟刈咴L調(diào)查，逐個摸排嫌疑人及其藏身處。

歷經(jīng)一個多月的艱苦偵查，專案組民警們最終排查出一個以游某（男，30歲，在逃）、吳某（女，24歲）、朱某（女，26歲）、謝某（男，27歲）等為首，通過電話推銷實施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙，并同時鎖定了該團伙分別設(shè)在武漢、泉州、晉江的取款組、話務(wù)組和微信后臺組。

跨兩省四地同時收網(wǎng)

網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙覆滅

在徹底摸清了該詐騙團伙組織架構(gòu)、活動規(guī)律及相關(guān)窩點所在位置，并充分掌握其犯罪證據(jù)后，專案組迅速制定了跨兩省四地的同步收網(wǎng)行動方案。

2019年3月20日，專案組經(jīng)過周密部署，兵分四路，奔赴泉州、晉江和武漢、咸寧，在當?shù)鼐脚浜舷拢瑢嵤┦站W(wǎng)行動，一舉搗毀了該網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙，抓獲團伙成員17名，查獲作案手機、電腦、詐騙“話術(shù)單”、銀行卡、刷卡機等涉案物品一批。隨后，專案組乘勝追擊，于4至5月間再抓獲該團伙主要成員5名。

經(jīng)審查，該團伙成員交代了其實施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的事實，專案組初步查證該團伙涉及廣東、四川、江蘇、西藏等地的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案件43宗。吳某等18名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，田某等4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，對游某等12名犯罪嫌疑人展開追逃。該案仍在進一步偵辦中。

警方揭秘

網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙的套路伎倆

本案中的詐騙團伙分工明確，其話務(wù)組、微信后臺組、取款組在實施詐騙活動中，以一種類似流水作業(yè)的方式配合。

套路一

“假客服”電話推銷“低門檻貸款業(yè)務(wù)”。話務(wù)組人員每天一上班就會接到“派單”，即詐騙團伙通過非法途徑購買的公民電話信息表。話務(wù)組人員假冒貸款平臺客服人員逐個撥打電話，按照預(yù)先制作的“話術(shù)單”內(nèi)容向事主推銷所謂貸款。

他們每人每天約撥打300至400個電話，并會對有貸款意愿的事主“細心”標注，然后就將這些用戶信息交給微信組人員接手。

套路二

發(fā)送偽造網(wǎng)站鏈接給事主填寫資料，以各種理由要求事主轉(zhuǎn)賬。微信組人員通過微信或短信方式發(fā)送一條網(wǎng)頁鏈接給事主，該鏈接的網(wǎng)頁其實是詐騙團伙制作的虛假網(wǎng)絡(luò)貸款平臺網(wǎng)頁。當事主在網(wǎng)頁填寫信息后，貸款網(wǎng)頁就會自動顯示事主可貸款的額度。

這時，微信組人員便利用事主急于獲得貸款的心理，以驗證費、手續(xù)費以及事主資金被凍結(jié)，需要解凍資金等各種理由要求事主轉(zhuǎn)賬。事主一旦發(fā)現(xiàn)被騙，微信組人員便立即將其拉黑。

套路三

非法購買銀行卡，層層流轉(zhuǎn)詐騙贓款。一旦有事主上當轉(zhuǎn)賬，取款組人員就會將資金多層流轉(zhuǎn)，并分別到不同銀行的自動柜員機提款。

警方提示

網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙是當前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中最具有欺騙性的一類！詐騙嫌疑人主要利用一些人征信低、無法在銀行等正規(guī)貸款機構(gòu)辦理無抵押貸款又急需用錢的心理，拋出低利息或無息貸款、資金快速到賬等誘餌，并通過預(yù)先設(shè)計的詐騙“話術(shù)”，一步步引誘急需用錢的事主落入圈套。

警方提醒市民群眾：切勿輕信各類電話、短信、社交軟件群等推銷的網(wǎng)絡(luò)貸款廣告。銀行和正規(guī)的貸款機構(gòu)不會要求借款人在申請貸款前就提前支付“保證金”“手續(xù)費”“保險費”“服務(wù)費”等各種費用。向正規(guī)貸款機構(gòu)申辦貸款是唯一正確的選擇。

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來源：廣州政法微信公眾號

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