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1、光大銀行信用卡刷卡機(jī)使用

光大銀行信用卡刷卡機(jī)使用

把自己的銀行卡以每月百元租給別人，或者以千元賣給親友，遇到這樣的“好事”，你能做嗎？

答案當(dāng)然是NO！

販賣銀行卡可是大事！一不小心你就成為了犯罪分子的幫兇……

非法販賣銀行卡將被嚴(yán)打

日前，國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議全國“斷卡”行動部署會召開。

會議強(qiáng)調(diào)，非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源，危害十分嚴(yán)重。要嚴(yán)厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)社會治安大局穩(wěn)定。

圖片來源：中國政府網(wǎng)

會議要求，各地各部門要堅(jiān)持以打開路，以打促治，以打促防，綜合采取多種措施，集中抓獲一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團(tuán)伙；要按照“誰開卡、誰負(fù)責(zé)”的原則建立機(jī)制，完善工作舉措，健全技術(shù)手段，強(qiáng)化約談問責(zé)，全力切斷非法開辦“兩卡”通道；要強(qiáng)化信用懲戒，對公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，實(shí)施5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施等。

據(jù)悉，今年以來，各地各部門深入開展打擊治理工作，全國共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件15.5萬起，抓獲嫌疑人14.5萬名，同比分別上升65.6%和74.1%；累計(jì)封堵涉詐域名網(wǎng)址21萬個，攔截處置詐騙電話5100萬余次、詐騙短信6.3億余條，成功止付凍結(jié)涉案資金1000余億元。

販賣銀行卡案例層出不窮

中證君查詢裁判文書網(wǎng)亦發(fā)現(xiàn)，今年以來有不少販賣銀行卡相關(guān)案件。

以近期剛披露的解艷明妨害信用卡管理一審刑事判決書為例。

2018年4月至2019年期間，被告人解艷明自己或讓親友在銀行辦理銀行卡，解艷明以每張銀行卡500-1500元不等的價格從親友處收購，再將銀行卡綁定或變更綁定為自己從蔡兆國（另案處理）通訊營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)購買的電話卡，同時獲得隨卡辦理的U盾、賬戶密碼后，以每月每張300元價格將其持有或購買的銀行卡通過社交網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系買方，以快遞郵寄交付銀行卡的方式進(jìn)行販賣牟利。

圖片來源：裁判文書網(wǎng)

至案發(fā)，解艷明共計(jì)販賣銀行卡34張。案發(fā)后，解艷明已退贓10800元。

最終法院判決如下：一、被告人解艷明犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑1年5個月，并處罰金3萬元（罰金限在本判決生效后一個月內(nèi)繳納）。二、被告人解艷明違法所得10800元由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒收，上交國庫。

而就在剛剛過去的中秋、國慶假期期間，焦作博愛縣公安局一舉搗毀一個特大販賣銀行卡團(tuán)伙，共抓獲電詐嫌疑人15名。

日前，“平安哈爾濱”微信公眾號也公布了對226名涉嫌買賣銀行卡賬戶，以及1865名涉嫌買賣、租借、冒名開戶手機(jī)卡的相關(guān)單位和個人實(shí)施的嚴(yán)厲懲戒。

關(guān)于買賣銀行卡賬戶懲戒內(nèi)容包括：

一是納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理，將以上違法違規(guī)行為記錄到個人征信報(bào)告，將在一定時間內(nèi)影響相關(guān)人員的貸款和信用卡申請。

二是5年內(nèi)暫停相關(guān)人員銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶所有業(yè)務(wù)。相關(guān)個人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款，不能使用網(wǎng)銀和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬，不能刷卡購物，不能在常用網(wǎng)站上快捷支付購物、購票，同時也不能使用云閃付、微信、支付寶掃碼付款或收發(fā)紅包等功能。

三是銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)個人新開賬戶，即相關(guān)人員在懲戒期內(nèi)不能在所有銀行機(jī)構(gòu)開立銀行卡和企業(yè)對公賬戶，不能注冊支付寶賬戶，不能開通微信收發(fā)紅包和轉(zhuǎn)賬功能等。

銀行、警方多渠道提醒

事實(shí)上，為防止廣大群眾一不小心成了犯罪分子的“幫兇”，銀行、警方等已經(jīng)多方面對群眾進(jìn)行了提醒。

例如，河北銀行官網(wǎng)就有提示，買賣銀行卡是違法違規(guī)行為；出售銀行卡有風(fēng)險(xiǎn)；出租、出借、出售和購買銀行卡會受到懲戒。

圖片來源：河北銀行官網(wǎng)

多地警方提醒：廣大人民群眾一定要提高法律意識，嚴(yán)禁出租、出借、出售自己的身份證、電話卡、銀行卡，自覺維護(hù)好用卡秩序，切勿觸碰法律底線。如曾經(jīng)有過上述違法行為，請及時向公安機(jī)關(guān)說明情況，公安機(jī)關(guān)將根據(jù)如實(shí)供訴和提供線索立功表現(xiàn)情況建議對自首人員減輕或免于刑罰；如發(fā)現(xiàn)他人買賣銀行卡、手機(jī)卡違法犯罪行為，請及時撥打110向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，公安機(jī)關(guān)將對提供有效線索的群眾予以獎勵。

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來源： 中國證券報(bào)

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