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1、哪些銀行可以做刷卡機(jī)結(jié)算卡流水

哪些銀行可以做刷卡機(jī)結(jié)算卡流水

圖說(shuō)：警方扣押的銀行卡及手機(jī) 來(lái)源/崇明警方供圖

新民晚報(bào)訊（記者 陳浩 通訊員 陳衛(wèi)國(guó)）近期，崇明警方在針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)中，偵破一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，抓獲非法交易銀行卡違法人員6名，扣押銀行卡29張、手機(jī)5部，一條盤踞在崇明地區(qū)從事非法交易銀行卡的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條被斬?cái)唷?/p>

年初，崇明警方接報(bào)一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，被害人楊某被詐騙分子設(shè)套誆騙，將錢款分別打入王某和黃某遠(yuǎn)名下的兩張銀行卡內(nèi)。

上海市公安局崇明分局廟鎮(zhèn)派出所根據(jù)線索初步查明，家住崇明的王某和黃某遠(yuǎn)涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪，兩人被傳喚到案后，承認(rèn)在明知他人實(shí)施違法犯罪的情況下，仍將銀行卡售賣給他人用于轉(zhuǎn)移犯罪非法所得資金，并分別從中牟利9200元和3000元。

“2021年7月，兼職認(rèn)識(shí)的朋友鄭某問我是不是缺錢，他告訴我，只要我把自己的銀行卡給別人過(guò)流水轉(zhuǎn)賬就能掙錢，于是我就把自己幾張閑置的銀行卡賣給了他。有一次我打開手機(jī)銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)賣出去的卡里面交易流水金額很大，當(dāng)時(shí)心里也很害怕。”說(shuō)到卡上過(guò)賬的流水，21歲的黃某遠(yuǎn)顯得很緊張。

根據(jù)王某的供述，他也是將自己的閑置銀行卡、手機(jī)卡賣給鄭某，并從中獲利。

警方順藤摸瓜，于3月7日將犯罪嫌疑人鄭某在其居住地抓獲。經(jīng)審訊，鄭某供述自2021年7月以來(lái)，收購(gòu)?fù)跄场ⅫS某遠(yuǎn)兩人銀行卡、手機(jī)卡后，連同自己和女友錢某的多張銀行卡交給上線江某歡，從中抽頭盈利，共計(jì)獲利2萬(wàn)余元。

民警隨即根據(jù)鄭某供述，鎖定犯罪嫌疑人江某歡及其堂弟江某豪。受新冠肺炎疫情防控影響，江某歡和江某豪兩人于6月9日在民警規(guī)勸下，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。

江某歡交代，其于2021年下半年起，陸續(xù)從鄭某處收購(gòu)銀行卡、手機(jī)卡，并連同本人和堂弟江某豪的銀行卡共計(jì)20余張銀行卡、手機(jī)卡出售給前同事張某，并從中抽頭獲利1萬(wàn)余元。

該案中犯罪嫌疑人錢某、江某豪均知道將自己銀行卡賣給他人牟利，系觸犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。

目前，犯罪嫌疑人江某歡、鄭某、王某、黃某遠(yuǎn)、錢某、江某豪等6人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，暫居外省的犯罪嫌疑人張某正在追逃中，案件正在進(jìn)一步審理中。

警方提示：根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子為逃避打擊，通常要利用他人的手機(jī)卡來(lái)打電話，并利用他人的銀行卡用于轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。而買賣、出借、出租銀行卡、手機(jī)卡，為不法分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢等犯罪行為提供了便利，成為犯罪團(tuán)伙的幫兇，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，最終也將面臨法律的嚴(yán)厲制裁。

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