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1、瑞銀信刷卡機銀行查嗎

瑞銀信刷卡機銀行查嗎

日前央行下發了一份加急文件，《中國人民銀行關于印發《<非銀行支付機構反洗錢現場檢查數據接口規范（試行）>的通知》的通知。

通知要求自2018年3月1日起，中國人民銀行及其分支機構組織實施反洗錢現場檢查項目，被查非銀行支付機構應按接口規范提供現場檢查所需數據。

非銀行支付機構應在2018年2月28日之前，做好按照接口規范提取數據的各項準備工作。

通知表示在實施反洗錢現場檢查過程中，如被查非銀行支付機構不及時提供數據，格式、內容、數值等不符合接口規范要求等，將視情節嚴重程度，依法予以處理。

近年來，隨著第三方支付蓬勃發展，網上交易隱藏著的地下錢莊、網絡賭博、金融詐騙、走私販毒等洗錢案件層出不窮。其資金大多通過第三方支付平臺、地下錢莊、境外網絡銀行流轉。之前央視就曾曝光部分第三方支付平臺的POS機成電信詐騙洗錢利器。

反洗錢合規工作一直是支付公司的兩條紅線之一，而這段時間就曝光了多家業內知名的支付機構由于違反反洗錢相關規定，受到處罰。

銀盛支付、嘉聯支付、易生支付、中匯、瑞銀信等知名三方公司也沒有幸免。

另據小編知悉根據《關于開展法人金融機構反洗錢分類評級管理工作》，每年1月20日前，各法人機構應當將《自評表》及相關證明材料報送人行營管部，自評業務時間段為上一年度1月1日至12月31日。而現在離1月20日也沒多久了。

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