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1、廣西醫院刷卡機廠家供應

廣西醫院刷卡機廠家供應

公訴機關廣西壯族自治區陸川縣人民檢察院。

被告人陳某萍，女，1972年7月19日出生于廣西壯族自治區陸川縣，漢族，高中文化，無業，戶籍所在地陸川縣，住陸川縣。

因涉嫌犯集資詐騙罪，于2020年6月15日被拘傳，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

現羈押于陸川縣看守所。

陸川縣人民檢察院指控被告人陳某萍犯集資詐騙罪，于2020年10月26日向本院提起公訴。

本院于同日立案。

依法適用簡易程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。

陸川縣人民檢察院指派檢察員出庭支持公訴，被告人陳某萍到庭參加訴訟。

現已審理終結。

陸川縣人民檢察院指控，2012年7月至2017年10月間，被告人陳某萍以虛構銀行“過橋”需要資金、投資公司需要錢等的事實為名，以短期還款并支付高額利息為誘餌，騙取了呂某珍、曹某、何某、李某、梁某、羅某芬、羅某芳、呂某超、沈某、楊某萍、楊某梅、劉某的資金，用于賭博和支付集資的高額利息，致使騙取資金無法返還給上述被害人。

經廣西某桂會計師事務所有限公司鑒定，2012年7月至2017年10月間，陳某萍收到呂某1、曹某等共12人以現金或者銀行轉賬的方式交的集資款共計人民幣183812244元（以下幣種均為人民幣），已回款及利息8099200元，尚余10282044元未歸還給呂某珍、曹某等人，具體欠款金額如下:呂某珍900000元、曹某400000元、何某2812044元、李某760000元、梁某570000元、羅某芬1991300元、羅某芳1160000元、呂某超420000元、沈某710000元、楊某1218700元、楊某265000元、劉某275000元。

上述事實，公訴機關提供相應的證據予以證明，公訴機關認為被告人陳某萍以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條\u2002 的規定，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。

陳某萍歸案后，如實供述自己的罪行，愿意接受處罰，可以從寬處罰。

提請本院依法判處。

被告人陳某萍對公訴機關指控的事實及罪名均沒有異議，認罪認罰并同意適用簡易程序。

經審理查明，2012年7月至2017年10月間，被告人陳某萍以非法占有為目的，虛構銀行“過橋”需要資金、幫還信用卡、投資公司需要錢等事實，以短期還款并支付高額利息為誘餌，騙取了呂某珍、曹某、何某、李某、梁某、羅某芬、羅某芳、呂某超、沈某、楊某萍、楊某梅、劉某的資金，用于賭博和支付借款的高額利息，致使騙取資金無法返還給上述被害人。

經廣西某桂會計師事務所有限公司鑒定，2012年7月至2017年10月間，陳某萍收到呂某珍、曹某等共12人以現金或者銀行轉賬的方式交的款項共計18381244元。

案發前，陳某萍已支付上述被害人本金或利息8099200元，尚余10282044元未歸還給被害人，其中:呂某珍900000元、曹某400000元、何某2812044元、李某760000元、梁某570000元、羅某芬1991300元、羅某芳1160000元、呂某超420000元、沈某710000元、楊某萍218700元、楊某梅65000元、劉某275000元。

上述事實，由公訴機關提交，并經法庭質證、認證的受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經過、搜查證、搜查筆錄、扣押物品清單、指認照片、不動產登記查詢結果證明、陳某萍集資詐騙款統計表、借條、銀行賬戶流水清單、廣西某桂會計師事務所有限公司的某桂會鑒定［2020］第0xx號會計鑒定意見書、鑒定意見通知書、被害人呂某珍、曹某、何某、李某、梁某、羅某芬、羅某芳、呂某超、沈某、楊某萍、楊某梅、劉某陳述、被告人陳某萍供述等證據予以證實，足以認定。

本院認為，被告人陳某萍以非法占有為目的，虛構事實，向不特定多人借款，數額特別巨大，其行為已觸犯刑律，構成集資詐騙罪。

公訴機關指控陳某萍犯集資詐騙罪罪名成立。

陳某萍歸案后如實供述自己的罪行，屬坦白，依法從輕處罰。

陳某萍認罪認罰，可以從寬處罰。

因陳某萍的犯罪行為造成被害人的經濟損失，依法應當予以退賠。

依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條\u2002 、第六十七條\u2002 第三款\u2002 、第六十四條\u2002 、第五十二條\u2002 、第五十三條\u2002 ，《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條\u2002 第十一項\u2002 、第四條\u2002 第一款\u2002 、第二款\u2002 第四項\u2002 、第五條\u2002 第一款\u2002 和第三款，《最高人民法院關于適用財產刑若干問題的規定》第一條\u2002 、第二條\u2002 第一款\u2002 、第五條\u2002 、第八條\u2002 、第十一條\u2002 第一款\u2002 ，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條\u2002 的規定，判決如下:

一、被告人陳某萍犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十萬元。

二、責令被告人陳某萍退賠下列被害人的經濟損失:呂某1人民幣九十萬元、曹某人民幣四十萬元、何某人民幣二百八十一萬二千零四十四元、李某人民幣七十六萬元、梁某人民幣五十七萬元、羅某1人民幣一百九十九萬一千三百元、羅某2人民幣一百一十六萬元、呂某2人民幣四十二萬元、沈某人民幣七十一萬元、楊某1人民幣二十一萬八千七百元、楊某2人民幣六萬五千元、劉某人民幣二十七萬五千元。

三、對扣押在案的計算機主機一臺、顯示器一臺、藍牙刷卡機一臺、U盤二個、U盾二個，由公安機關依法處理。

二〇二〇年十二月四日

根據《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。1、犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產；犯集資詐騙罪，數額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑，并處沒收財產。以上的情節嚴重、情節特別嚴重，分別是指數額巨大或者具有其他嚴重的情節，以及數額特別巨大或具有其他特別嚴重的情節。這就是說，非法集資詐騙的數額并不是本罪量刑的唯一依據。在具體科刑時，既要考慮集資詐騙的數額大小，又要考慮行為人的犯罪情節，如是否一貫進行非法集資詐騙，是否為組成集資詐騙集團的首要分子，給被集資人造成的經濟損失，給社會造成的影響等等，以及犯罪分子的一貫表現、罪后態度和退贓的情況，綜合評價其行為的社會危害性程度，區別對待，予以量刑。至于數額巨大、特別巨大的起點，參照最高人民法院1996年12月16日《關于審理詐騙案件具體應用法律若干問題的解釋》的規定，個人集資詐騙20萬元以上，單位在50萬元以上的，便可認定為數額巨大；個人詐騙在100萬元以上，單位在250萬元以上的，則可認定屬于數額特別巨大。2、根據《刑法》第200條的規定，單位犯集資詐騙罪的，判處罰金；對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。

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