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1、海科融通刷卡機未到賬

海科融通刷卡機未到賬

又一批第三方支付機構被罰。日前，央行杭州中心支行發布的罰單顯示，傳化支付有限公司（下稱“傳化支付”）因違反清算管理規定，被央行給予警告，沒收違法所得23.2萬元，處罰款70萬元。

據柒財經旗下互聯網金融新聞中心不完全統計，2020年以來，已有近10家第三方支付機構違法違規，被央行公開處罰，合計罰沒金額超5000萬元，包括瑞銀信、通聯支付、銀盈通與傳化支付等。

值得關注的是，傳化支付的支付牌照來的比較“神奇”。2015年12月8日，傳化支付獲得央行頒發《支付業務許可證》，但未被公示。2017年6月30日，因浙江易士公司的風險處置已基本完畢，傳化支付的支付牌照得以公告。

2015年8月14日，央行曾發布關于傳化支付申請《支付業務許可證》的公告，。公告顯示，傳化支付由傳化物流集團有限公司出資成立，出資額1億元，出資比例100％。

不過，2016年8月，央行在對第一批支付業務資質續展時表示，堅持“總量控制、結構優化、提高質量、有序發展”的原則，一段時期內原則上不再批設新機構；重點做好對現有機構的規范引導和風險化解工作。

但在2017年，傳化支付的支付牌照終于落定。按照央行公布的牌照有效期來看，對傳化支付的公告為為正式公示補發牌照。資料顯示，傳化支付的支付牌照有效期為2015年12月8日-2020年12月7日。

同年6月29日，傳化智聯公告稱，其下屬公司傳化支付近日接到央行通知，獲得第三方支付牌照。事實上，這張牌照也與被注銷的浙江易士公司不無關系。2015年8月24日，后者支付牌照被央行注銷，也是第一張被注銷的支付牌照。

互聯網金融新聞中心了解到，今年被處罰的多家支付機構中出現了不少的大額罰單。其中，開聯通支付與銀盈通，分別被罰沒2372.673638萬元與1854.762294萬元，瑞銀信也被罰沒超過1800萬元。

具體來看，1月10日，央行重慶營業管理部渝銀罰發布行政處罰決定書顯示，瑞銀信重慶分公司因違反有關反洗錢規定的行為，被處以罰款809.5萬元，相關責任人員共被處以罰款15.4萬元。

同日，央行杭州中心支行發布罰單信息顯示，瑞銀信浙江分公司因《違反清算管理規定》，根據《中國人民銀行法》，被給予警告，沒收違法所得502.77萬元，并處罰款499.46萬元，合計罰沒款1002.23萬元。

此外，通聯支付網絡服務股份有限公司浙江分公司因違反商戶管理規定，被央行杭州中心支行罰款2萬元；杭州市民卡有限公司因違反清算管理規定，被給予警告，沒收違法所得281145.62元，處罰款60萬元，合計罰沒款88.11萬元。

1月7日，央行海口中心支行發布的關于對北京海科融通支付服務股份有限公司海南分公司行政處罰公示，其存在未按規定設置收單銀行結算賬戶、未嚴格落實商戶實名審核要求、違規開展異地銀行卡收單業務等行為，被警告并罰款41萬元。

1月21日，央行營業管理部開出的行政處罰信息顯示，開聯通支付服務有限公司（即“開聯通支付”）存在為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按規定報送可疑交易報告，違反清算管理規定、非金融機構支付服務管理辦法等行為，被罰款罰沒2372.673638萬元。

同時，銀盈通支付有限公司（即“銀盈通”）也因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定履行客戶身份資料和交易記錄保存義務、違反清算管理規定等合計被處罰1854.762294萬元。

除了前述被罰的機構，上海便利通電子商務有限公司（以下簡稱“便利通”）還因存在擅自變更董事、監事的違法行為，被央行上海分行處以罰款2萬元。此前，便利通曾因違規被央行罰沒102萬元。

據互聯網金融新聞中心了解，便利通在2019年7月30日變更了法定代表人和董事、監事，時瑋康、黃發紅、韓潔退出，郭悅、謝志敏加入。其中，郭悅為該公司新增的法定代表人。

不過，在央行的備案信息中，便利通的法定代表人仍是時瑋康。而這也意味著，便利通的工商變更并未獲得央行批復。

本文源自互聯網金融新聞中心

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