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1、辦刷卡機人電話

辦刷卡機人電話

6月11日，南都記者從廣州市公安局海珠區(qū)分局獲悉，近日海珠警方打掉一個電話推銷網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙，并搗毀該團伙分設(shè)在福建泉州和湖北武漢等四地的話務(wù)組、后臺組、取款組窩點。此次共抓獲犯罪嫌疑人22名，并繳獲作案手機、電腦刷卡機等涉案物品一批。

南都記者了解到，2018年12月，海珠區(qū)邱女士接到一個陌生來電，對方自稱某貸款公司，可提供“免抵押”“快審核”“快到賬”的貸款服務(wù)，并可為邱女士提供資金流水、征信證明等。正好遇到資金周轉(zhuǎn)難題的邱女士立即表示有貸款需求，想貸2萬元，并按照對方提示，與“客服經(jīng)理”互加為微信好友。

隨后，邱女士收到了“客服經(jīng)理”發(fā)來的一個網(wǎng)頁鏈接。她在對方提示下登錄“貸款平臺”，填寫好個人信息，并順利通過了審核，獲得了2萬元的貸款額度。

邱女士信以為真，以為接下來就會如“客服經(jīng)理”所說的，在1小時內(nèi)就會有2萬元轉(zhuǎn)入其賬戶。隨后，邱女士不斷收到對方的通知，顯示其賬戶密碼錯誤，資金無法轉(zhuǎn)入。要想重新轉(zhuǎn)入資金需激活賬戶，并交一筆激活金，同時還需先把保證金和手續(xù)費轉(zhuǎn)到指定賬戶。對方承諾，除手續(xù)費外，邱女士交的其他款項會在放款時一并返還。

由于急等錢用，邱女士按對方要求，先后3次轉(zhuǎn)賬共8000元到指定賬戶，但2萬元貸款卻遲遲未到賬。她再次聯(lián)系“客服經(jīng)理”，卻發(fā)現(xiàn)微信已被對方拉黑，而此前接到的推銷電話也無法回撥。邱女士才意識到自己上當(dāng)受騙，于是立即報警。

接報后，海珠警方成立專案組展開偵查。經(jīng)過綜合研判分析，民警最終鎖定了詐騙電話、微信賬號以及嫌疑人銀行賬戶來自湖北武漢、福建泉州、晉江等地。

歷經(jīng)一個多月的偵查，專案組民警最終排查出一個以游某（男，30歲，在逃）、吳某（女，24歲）、朱某（女，26歲）、謝某（男，27歲）等為首的電話詐騙團伙，他們通過電話推銷實施網(wǎng)絡(luò)貸款。同時，民警發(fā)現(xiàn)了該團伙分別設(shè)在武漢、泉州、晉江的取款組、話務(wù)組和微信后臺組，并制定了跨兩省四地的同步收網(wǎng)行動方案。

3月20日，專案組經(jīng)過奔赴泉州、晉江和武漢、咸寧，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢瑢嵤┦站W(wǎng)行動，一舉搗毀了該網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團伙，抓獲團伙成員17名，查獲作案手機、電腦、詐騙“話術(shù)單”、銀行卡、刷卡機等涉案物品一批。5月，民警再抓獲該團伙主要成員5名。

經(jīng)審查，該團伙成員交代了實施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的事實，共涉及廣東、四川、江蘇、西藏等地的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案件43宗。

據(jù)調(diào)查，該詐騙團伙分工明確，其話務(wù)組、微信后臺組、取款組在實施詐騙活動中，以一種流水作業(yè)的方式配合。首先該團伙由話務(wù)組人員假冒貸款平臺撥打電話，向事主推銷貸款，并對有貸款意愿的事主“細心”標(biāo)注，轉(zhuǎn)交給微信組人員接手。隨后，微信組人員發(fā)送偽造網(wǎng)站鏈接給事主填寫資料，以各種理由要求其轉(zhuǎn)賬。最后，一旦有事主上當(dāng)轉(zhuǎn)賬，取款組人員會將資金多層流轉(zhuǎn)，分別到不同銀行的自動柜員機提款。

最終，吳某等18名犯罪嫌疑人被依法逮捕，田某等4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，不過游某等12名犯罪嫌疑人仍在逃。該案仍在進一步偵辦中。

警方提醒市民群眾：切勿輕信各類電話、短信、社交軟件群等推銷的網(wǎng)絡(luò)貸款廣告。銀行和正規(guī)的貸款機構(gòu)不會要求借款人在申請貸款前就提前支付“保證金”“手續(xù)費”“保險費”“服務(wù)費”等各種費用。

采寫：南都實習(xí)記者 朱秋雨 通訊員 張偉濤 高蓓蓓 張毅濤

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