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1、廣西停車刷卡機(jī)供應(yīng)商

廣西停車刷卡機(jī)供應(yīng)商

公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民檢察院。

被告人陳某萍，女，1972年7月19日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地陸川縣，住陸川縣。

因涉嫌犯集資詐騙罪，于2020年6月15日被拘傳，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。

現(xiàn)羈押于陸川縣看守所。

陸川縣人民檢察院指控被告人陳某萍犯集資詐騙罪，于2020年10月26日向本院提起公訴。

本院于同日立案。

依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。

陸川縣人民檢察院指派檢察員出庭支持公訴，被告人陳某萍到庭參加訴訟。

現(xiàn)已審理終結(jié)。

陸川縣人民檢察院指控，2012年7月至2017年10月間，被告人陳某萍以虛構(gòu)銀行“過橋”需要資金、投資公司需要錢等的事實(shí)為名，以短期還款并支付高額利息為誘餌，騙取了呂某珍、曹某、何某、李某、梁某、羅某芬、羅某芳、呂某超、沈某、楊某萍、楊某梅、劉某的資金，用于賭博和支付集資的高額利息，致使騙取資金無法返還給上述被害人。

經(jīng)廣西某桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，2012年7月至2017年10月間，陳某萍收到呂某1、曹某等共12人以現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬的方式交的集資款共計(jì)人民幣183812244元（以下幣種均為人民幣），已回款及利息8099200元，尚余10282044元未歸還給呂某珍、曹某等人，具體欠款金額如下:呂某珍900000元、曹某400000元、何某2812044元、李某760000元、梁某570000元、羅某芬1991300元、羅某芳1160000元、呂某超420000元、沈某710000元、楊某1218700元、楊某265000元、劉某275000元。

上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人陳某萍以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條\u2002 的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

陳某萍?xì)w案后，如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，可以從寬處罰。

提請(qǐng)本院依法判處。

被告人陳某萍對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰并同意適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)審理查明，2012年7月至2017年10月間，被告人陳某萍以非法占有為目的，虛構(gòu)銀行“過橋”需要資金、幫還信用卡、投資公司需要錢等事實(shí)，以短期還款并支付高額利息為誘餌，騙取了呂某珍、曹某、何某、李某、梁某、羅某芬、羅某芳、呂某超、沈某、楊某萍、楊某梅、劉某的資金，用于賭博和支付借款的高額利息，致使騙取資金無法返還給上述被害人。

經(jīng)廣西某桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定，2012年7月至2017年10月間，陳某萍收到呂某珍、曹某等共12人以現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬的方式交的款項(xiàng)共計(jì)18381244元。

案發(fā)前，陳某萍已支付上述被害人本金或利息8099200元，尚余10282044元未歸還給被害人，其中:呂某珍900000元、曹某400000元、何某2812044元、李某760000元、梁某570000元、羅某芬1991300元、羅某芳1160000元、呂某超420000元、沈某710000元、楊某萍218700元、楊某梅65000元、劉某275000元。

上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的受案登記表、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押物品清單、指認(rèn)照片、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢結(jié)果證明、陳某萍集資詐騙款統(tǒng)計(jì)表、借條、銀行賬戶流水清單、廣西某桂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司的某桂會(huì)鑒定［2020］第0xx號(hào)會(huì)計(jì)鑒定意見書、鑒定意見通知書、被害人呂某珍、曹某、何某、李某、梁某、羅某芬、羅某芳、呂某超、沈某、楊某萍、楊某梅、劉某陳述、被告人陳某萍供述等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為，被告人陳某萍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，向不特定多人借款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成集資詐騙罪。

公訴機(jī)關(guān)指控陳某萍犯集資詐騙罪罪名成立。

陳某萍?xì)w案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，依法從輕處罰。

陳某萍認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。

因陳某萍的犯罪行為造成被害人的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)當(dāng)予以退賠。

依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條\u2002 、第六十七條\u2002 第三款\u2002 、第六十四條\u2002 、第五十二條\u2002 、第五十三條\u2002 ，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條\u2002 第十一項(xiàng)\u2002 、第四條\u2002 第一款\u2002 、第二款\u2002 第四項(xiàng)\u2002 、第五條\u2002 第一款\u2002 和第三款，《最高人民法院關(guān)于適用財(cái)產(chǎn)刑若干問題的規(guī)定》第一條\u2002 、第二條\u2002 第一款\u2002 、第五條\u2002 、第八條\u2002 、第十一條\u2002 第一款\u2002 ，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條\u2002 的規(guī)定，判決如下:

一、被告人陳某萍犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十萬元。

二、責(zé)令被告人陳某萍退賠下列被害人的經(jīng)濟(jì)損失:呂某1人民幣九十萬元、曹某人民幣四十萬元、何某人民幣二百八十一萬二千零四十四元、李某人民幣七十六萬元、梁某人民幣五十七萬元、羅某1人民幣一百九十九萬一千三百元、羅某2人民幣一百一十六萬元、呂某2人民幣四十二萬元、沈某人民幣七十一萬元、楊某1人民幣二十一萬八千七百元、楊某2人民幣六萬五千元、劉某人民幣二十七萬五千元。

三、對(duì)扣押在案的計(jì)算機(jī)主機(jī)一臺(tái)、顯示器一臺(tái)、藍(lán)牙刷卡機(jī)一臺(tái)、U盤二個(gè)、U盾二個(gè)，由公安機(jī)關(guān)依法處理。

二〇二〇年十二月四日

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。1、犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。以上的情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重的情節(jié)，以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)。這就是說，非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時(shí)，既要考慮集資詐騙的數(shù)額大小，又要考慮行為人的犯罪情節(jié)，如是否一貫進(jìn)行非法集資詐騙，是否為組成集資詐騙集團(tuán)的首要分子，給被集資人造成的經(jīng)濟(jì)損失，給社會(huì)造成的影響等等，以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況，綜合評(píng)價(jià)其行為的社會(huì)危害性程度，區(qū)別對(duì)待，予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點(diǎn)，參照最高人民法院1996年12月16日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，個(gè)人集資詐騙20萬元以上，單位在50萬元以上的，便可認(rèn)定為數(shù)額巨大；個(gè)人詐騙在100萬元以上，單位在250萬元以上的，則可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。2、根據(jù)《刑法》第200條的規(guī)定，單位犯集資詐騙罪的，判處罰金；對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金。

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